聯誠公司召開 第二屆董事會第一次會議

     2018 年 11 月 20 日，山東聯誠精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”） 在山東省濟寧市兗州區經濟開發區北環城路 6 號公司總部會議室以現場和通訊表決方式召開，董事郭元強先生主持。會議應出席董事 7 人，實際出席會議董事 7 人。

本次會議審議并通過了以下議案：

  　關于選舉第二屆董事會董事長的議案，選舉郭元強先生出任公司第二屆董事會董事長，任期三年，自本次當選之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止；

  　關于選舉第二屆董事會各專門委員會委員的議案，選舉以下人員作為第二屆董事會各專門委員會成員：戰略委員會成員郭元強、張世磊、吳衛明， 提名委員會張志勇、郭元強、劉震，薪酬與考核委員會成員胡志斌、郭元強、張志勇，審計委員會成員劉震、胡志斌、張世磊，各專門委員會成員任期三年，自本次當選之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止；

  　關于聘任公司高級管理人員的議案，根據董事長郭元強先生提名，董事會同意聘任郭元強先生為公司總經理；根據總經理郭元強先生提名，董事會同意聘任吳衛明先生、左衍軍先生、周

向東先生為公司副總經理；聘任馬繼勇先生為財務總監；根據董事長郭元強先生提名，董事會同意聘任宋志強先生為董事會秘書，上述高級管理人員，任期三年，任期自聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

  　關于公司聘任審計部負責人的議案，根據董事會審計委員會提名，董事會同意聘任俞慶忠先生為審計部負責人，任期三年，任期自聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

  　關于公司聘任證券事務代表的議案，根據董事長郭元強先生提名，董事會同意聘任劉玉倫先生為證券事務代表，任期三年，任期自聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。