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聯誠公司召開 第二屆董事會第一次會議

發表時間:2018-11-21 11:00

     2018 年 11 月 20 日,山東聯誠精密制造股份有限公司(以下簡稱“公司”) 在山東省濟寧市兗州區經濟開發區北環城路 6 號公司總部會議室以現場和通訊表決方式召開,董事郭元強先生主持。會議應出席董事 7 人,實際出席會議董事 7 人。

本次會議審議并通過了以下議案:

   關于選舉第二屆董事會董事長的議案,選舉郭元強先生出任公司第二屆董事會董事長,任期三年,自本次當選之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止;

   關于選舉第二屆董事會各專門委員會委員的議案,選舉以下人員作為第二屆董事會各專門委員會成員:戰略委員會成員郭元強、張世磊、吳衛明, 提名委員會張志勇、郭元強、劉震,薪酬與考核委員會成員胡志斌、郭元強、張志勇,審計委員會成員劉震、胡志斌、張世磊,各專門委員會成員任期三年,自本次當選之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止;

   關于聘任公司高級管理人員的議案,根據董事長郭元強先生提名,董事會同意聘任郭元強先生為公司總經理;根據總經理郭元強先生提名,董事會同意聘任吳衛明先生、左衍軍先生、周

向東先生為公司副總經理;聘任馬繼勇先生為財務總監;根據董事長郭元強先生提名,董事會同意聘任宋志強先生為董事會秘書,上述高級管理人員,任期三年,任期自聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

   關于公司聘任審計部負責人的議案,根據董事會審計委員會提名,董事會同意聘任俞慶忠先生為審計部負責人,任期三年,任期自聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

   關于公司聘任證券事務代表的議案,根據董事長郭元強先生提名,董事會同意聘任劉玉倫先生為證券事務代表,任期三年,任期自聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。



文章分類: 企業動態
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